Constructoras guatemaltecas bajo investigación por lavado de dinero
El Ministerio Público de Guatemala informó este miércoles 5 de marzo sobre la congelación de más de Q300 millones de las compañías Sigma Constructores, S. A. y HW Contractors, S. A. Este acto forma parte de una pesquisa en desarrollo por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero. De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscalía de Extinción de Dominio llevó a cabo estas acciones luego de recibir avisos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre movimientos financieros sospechosos hacia paraísos fiscales.Movimientos financieros dudosos y refugios fiscalesSegún lo indicado por el Ministerio Público, las indagaciones iniciales comenzaron luego…